공지사항
HOME > 고객지원 > 공지사항
No. Date Name Hit
35 2016-03-14 관리자 1589
제목 제 19기 정기주주총회 소집 통지(공고)
 

주주총회 소집공고


(제19기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)



1. 일 시 : 2016년 03월 29일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330  비아이이엠티(주) 본사 회의실

3. 회의목적사항


<의안 주요내용>


  가. 보고사항
       1) 감사의 감사보고
       2) 영업보고
   나. 결의사항
       1) 제1호 의안 : 제19기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
                             승인의 건
       2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 및 사업목적 일부 변경)
       2) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.


그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조의 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
 


실질주주 의결권 행사방법 안내문
 


아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원 확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 계신 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

1) 의결권 행사의 일반적 유형
- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사
- 대리행사 : 주주의 가족 등 제 3의 대리인을 통하여 대리 행사

2) 한국예탁결제원의 의결권 행사
실질주주께서 아래의 '의사표시 통지서'를 통해 한국예탁결제원에 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제 5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권 행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬반비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

3) 의사표시
실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외)할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서'를 작성, 송부하여 주시면 감사하겠습니다. '의사표시 통지서'를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.
참고로 실질주주께서는 '의사표시 통지서'를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서'의 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
- 송부처 : (우)150-948 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원
'실질주주 의사표시 담당자 앞'
팩시밀리 (02) 3774-3244~5
- 송부시한 : 2016년 03월 21일(※주주총회 5영업일 전)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
의사표시통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2016년 03월 29일에 개최하는 비아이이엠티(주)의 제 19기 정기주주총회 및 그 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제 5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시 합니다.


실질주주번호   의 사 표 시
주민등록번호   직접행사 대리행사 불행사
의결권주식수        

2016년        월         일
실질주주 성명                                (인 또는 서명)
주 소 :  
 


 


5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항


우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」


나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 03월 19일 ~ 2016년 03월 28일


- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 


다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여


- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 


6. 주주총회 참석시 준비물


- 직접행사: 주총참석장, 신분증


- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
 *법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
 


2016년  03월  14일
비아이이엠티 주식회사
대 표 이 사   심  현  섭   (직인생략)