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No. Date Name Inquiry
41 2018-03-12 Administrator 514
Subject 제 21기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주총회 소집공고

(제21기 정기)


 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 


1. 일 시 : 2018년 03월 27일 (화) 오전 09시


 


2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍


 


3. 회의목적사항


 


 가. 보고사항


   1) 감사의 감사보고


   2) 영업보고


 나. 결의사항


   1) 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건


   2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건


      제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이상국)


      제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:송현승)


      제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김성우)


   3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


 


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.


 


 


5. 경영참고사항


상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


 


6. 주주총회 참석시 준비물


- 직접행사: 주총참석장, 신분증


- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증


*법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증


 


 


 


2018년  03월  12일


 


 


 


주식회사 케이엠에이치하이텍


 


대 표 이 사   심  현  섭   (직인생략)