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No. Date Name Inquiry
39 2017-03-13 Administrator 680
Subject 제 20기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
 
1. 일 시 : 2017년 03월 28일 (화) 오전 09시
 
2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍
 
3. 회의목적사항
<의안 주요내용>
- 제1호 의안 : 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 
- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월 20일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.
 
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting) 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
 
다.'의사표시통지서’수신처
-송부처 : (우)150-948 서울시 영등포구 여의나루로4길23 한국예탁결제원
'실질주주 의사표시 담당자 앞', 팩시밀리(02)3774-3244~5
-송부시한 : 2017년 03월 20일(※주주총회5영업일전)
 
 
-------------------------------------------------- < 절 취 선 > -------------------------------------------------- 
의사표시통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2017년 03월 28일에 개최하는 (주)케이엠에이치하이텍의 제 20기 정기주주총회 및 그 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 
실질주주번호   의 사 표 시
주민등록번호   직접행사 대리행사 불행사
의결권주식수        
 
2017년 월 일
 
실질주주 성명 (인 또는 서명)
 
주 소 :


5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 03월 18일 ~ 2017년 03월 27일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 
 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 
 
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),
대리인의 신분증
* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증